内部控制案例的图书目录
一、案例概述
通用汽车公司成立于1908年9月16日，自从威廉·杜兰特创建了美国通用汽车公司以来，先后联合或兼并了别克、凯迪拉克、雪佛兰、奥兹莫比尔、庞帝亚克、克尔维特等公司，拥有铃木、五十铃和斯巴鲁的股份。使原来的小公司成为它的分部。从1927年以来一直是全世界最大的汽车公司。公司下属的分部达二十多个，拥有员工266000人，截至2007年，在财富全球500公司营业额排名中，通用汽车排第五。
通用汽车公司是美国最早实行股份制和专家集团管理的特大型企业之一。通用汽车公司生产的汽车，是美国汽车豪华、宽大、内部舒适、速度快、储备功率大等特点的经典代表。而且通用汽车公司尤其重视质量和新技术的采用。因而通用汽车公司的产品始终在用户心中享有盛誉。在2008年以前，通用连续77年蝉联全球汽车销量之冠。 2009年6月1日，由于经营管理失误以及债务等问题，美国通用汽车公司正式递交破产保护申请。这是美国历史上第四大破产案，也是美国制造业最大的破产案。
二、内部控制分析
（一）内部控制含义
内部控制制度是企业为了保证业务活动有效进行，保护资产的安全和完整防止、发现、纠正错误与舞弊，保证会计资料的真实、合法、完整而制定和实施的政策与程序。
（二）内部控制要素分析
通
http://www.cnshu.cn/cwgl/55467.html
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第一章 货币资金 第一节 货币资金内部控制的特点 第二节 货币资金内部控制案例与分析 内外勾结——某农民骗取5500万元巨款 支票被涂改 805元成了68000元 600元支票让人提了38600元 为30万元差点蚀500万元——违法收取高额息差 门诊“白蚁”蚕食医药费 假汇票哪里走 擅自挪用征地吸劳专用款 票据业务中的信用替代问题 警惕“星期五阿诈里” 金融诈骗面面观 900万元存款取不出 500万元该由谁来偿还 她躲在“玻璃罩”里 牟其中信用证诈骗案透析 金融诈骗案花样翻新 票据诈骗的特点 证券部里藏“黑手” 教委:小小出纳员也能贪污200万元 员工仿冒领导签名骗取公款8.4万元 假冒银行工作人员骗取4800万元 离任审计挖出巨额“小金库” 巨额“小金库”浮出水面 工行两官员 半年挪用2000万元 一起由押金账面赤字查出的贪污案 “小金库”资金“来之不易” 工行出内奸——大庆上演特大金融凭证诈骗案 “老实人”——邓百万 信用证黑洞 3人挪用公款2亿多元 国航挖出大蛀虫 原副科长涉嫌贪污人民币2500多万元 侵吞国有资产案件面面观 截留医药费——她把自己送上被告席 作废支票骗了900张胶合板 冒用公司印鉴盗走1200万元巨款 警惕利用“保险费”设立“小金库” 订报单引出一起私分国有资产案 信贷员诈骗挪用了3.5亿元 只想一夜暴富 挪用37万元医药报销款 山东“票据诈骗案”始末 交行被骗9000万元 街道副主任挪用公款170万元 企业应加强票据风险防范 假签名“刷”掉万元真钞 票据背书中存在的问题 银票结算中亟待解决的问题 警惕伪造进账单诈骗 票据诈骗陷阱丛生 银行开始担惊受怕 银行内鬼滋润生活:西安5亿元金融大案惊现贪污链 24岁出纳侵吞243万元公款 玩奥迪宝马逛地下赌场 饭桌上借出450万元 如何管理企业外埠资金 维修单背后的秘密 关注假票诈骗新动向 办理银票须把六关 扎紧篱笆严格规范 成功堵截2000万元国债票据诈骗案 小小出纳员盗空信用社金库 收到货款不入账 挪用公款炒股票 青海“第一贪”陈志清是如何贪污1500万元的 挖出一条“无孔不入的蛀虫” 巨贪吞公款 内控鸣警钟 他蒙上了银行的眼睛 建国以来最大的单位信用证诈骗案 第二章 筹资 第一节 筹资内部控制的特点 第二节 筹资内部控制案例与分析 他们被股票拉下马 贷款特殊“担保关系”的风险防范 东郭先生吞苦果 审计显威力 局长落法网 借款担保合同纠纷案 假印章担保惹官司 担保风险日益凸现 惩治金融犯罪难在哪里——一起巨额贷款诈骗案的透视 “步步为营”防范担保风险 担保大户忙着“抢险救灾” 三峡水利公司深陷债务泥潭 14位农民全国投资100亿元——特大诈骗案团伙珠海落网 担保务必谨慎 第三章 投资 第一节 投资内部控制的特点 第二节 投资内部控制案例与分析 公款买彩票中大奖 委托理财不当 账面亏损巨大 警惕伪造企业债券 审出假“合资” 牵出贪污案 总会计师被判刑——1200万元公款打水漂 两老总如此“钱生钱”——挪用30亿元公款炒股牟利 授权太大有问题 防范证券业职务犯罪 莫让“领导要求”畅通无阻 委托理财 如何防范风险 尼日利亚骗局再现京城 一亿元委托管理 在委托贷款纠纷中受托人不承担民事责任 巨额委托投资引出的官司 委托投资丢了3400万元 亿元资金上“贼船” 3000万元打了水漂 千万元集资诈骗犯被判死刑 巨额国有资产就这样流失——中国航油集团（新加坡）股份有限公司事件揭底 “北京来的财神爷”用亿元国资打水漂 第四章 固定资产 第一节 固定资产内部控制的特点 第二节 固定资产内部控制案例与分析 一群蛀虫“吃工程” 看守所里的“私分案” 纠正一宗基建糊涂合同——为建设方挽回经济损失百万元 626万元何故仅卖2万元 为省工程造价使用假冒电器 工程经理沦为铁窗囚 “暗箱”放倒一批领导干部 原广州危改所所长敛财700万被处死缓 长江干堤国债项目黑洞 第五章 工薪 第一节 工薪内部控制的特点 第二节 工薪内部控制案例与分析 伪造工资单侵吞公款 从药费单据惊看骗局开演 从一张工资表中发现侵占公款19万元 “交协员”工资来自何处? 记账小会计侵占工资51万元 上海一出纳伪造工资单侵占公款5万元 工会主席用死人名套取12万元工资 冒领20余万元 他“指示”电脑给自己发9份工资 清除江城“蛀虫” “忠诚险”引发的思考 第六章 销售和应收账款 第一节 销售和应收账款内部控制的特点 第二节 销售和应收账款内部控制案例与分析 为求暴富买彩票 侵吞房租12万元 空麻袋“背”电脑 国企应强化应收款管理 过期诉讼难追款 讨债的捷径:申请支付令 王经理的生财术 “倒做”圈套诱人上当 鉴别发票九法 假协议 真捞钱 蹲大牢 80万元公款博彩无归 空头支票骗了32万元 空头支票骗得50万元 第七章 采购和应付账款 第一节 采购和应付账款内部控制的特点 第二节 采购和应付账款内部控制案例与分析 “蒙达”终于不蒙冤 贪污挪用公款达840万元 一国企贪官被判死缓 “水晶灯”下的黑手 破除暗箱 比价采购 如何控制采购人员收受回扣 比价管理效益显著 连锁超市制约腐败 笔记本里隐藏的5200万元账外资金 75万元汇票被调包 第八章 内部控制综合案例与分析 审计过程中发现的常见企业违纪行为 阳光下的骗局——揭开“银广夏陷阱” 郑百文假典型巨额亏空的背后 亚伦窝案 几条“棉虫”毁掉一个企业 一份震撼人心的审计报告 巨额亏损的根源在哪里 上市公司里的硕鼠 名牌企业的失败经历 假改制搞垮了真名牌 某银行会计报表做假案始末 这只钱包出 那只钱包进 银行内部计算机犯罪 广州连破网络犯罪大案 证券公司电脑部主管利用计算机透支巨额公款 附录 内部会计控制规范
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企业内部控制配套指引解读与案例分析图书目录
答：第六章，资金管理涵盖了筹资、投资和营运资金管理，以及相关内部控制案例。第七章，采购业务，涉及目标、原则、风险应对和控制措施，以及具体案例。第八章至第十八章，依次深入到资产管理、销售、研发、工程、担保、外包、财务报告、预算、合同管理、信息传递和信息系统等领域，每个章节都提供了详细指导和实用...
金融行业内部控制图书目录
答：金融行业内部控制图书目录 1. 信托业内部控制指引与案例研究 第二章: 信托业内部控制体系 一: 信托业功能定位与风险管理 二: 风险控制导向的内部控制理念和框架构建 第四章: 风险控制导向下的内部控制体系建立与运行 一: 内部控制要素、科层和流程体系 二: 保障体系与政策建议 2. ...
企业内部控制规范解读及案例精析图书目录
答：《企业内部控制规范解读及案例精析》图书目录，深入解析企业运营中的关键环节，提供实例教学。首先，第一章探讨内部控制基础，涉及巴林银行倒闭案，展示了内部控制理论的重要性。第二章详述内部控制基本规范，包括《基本规范》概述，如郑百文内控失败案例，强调了内环境、风险评估、控制活动如邯钢实践，信息与...
内部控制案例的图书目录
答：第一章 货币资金第一节 货币资金内部控制的特点第二节 货币资金内部控制案例与分析内外勾结——某农民骗取5500万元巨款支票被涂改 805元成了68000元600元支票让人提了38600元为30万元差点蚀500万元——违法收取高额息差门诊“白蚁”蚕食医药费假汇票哪里走擅自挪用征地吸劳专用款票据业务中的信用替代问题...
企业内部控制法律实务操作指导图书目录
答：第七章 企业上市法律风险与内部控制揭秘企业上市过程中的法律挑战，提供上市前后的内部控制策略建议。第八章 企业破产法律风险与内部控制探讨企业破产时的法律问题，以及如何通过预先建立的应急机制来应对潜在的破产风险。附录部分，收录了相关法规参考、案例分析和实用工具，为读者提供了丰富的实战支持。
房地产开发企业内部控制手册图书目录
答：房地产开发企业内部控制手册图书目录该手册分为八个模块，详细探讨了房地产企业的关键环节控制技术。模块一：企业总论与战略控制 第1章：概述房地产企业的内部控制总论第2章：企业经营的战略目标和控制第3章：香港上市公司的企业管治策略第4章：沪深上市公司法人治理实践第5章：团队建制管理与创新工具第6章...
信息技术内部控制图书目录
答：信息技术内部控制图书目录 该书详细探讨了信息技术内部控制的操作实践和案例研究，由课题主持人林斌覃东主持。首先，第一章阐述了企业信息系统内部控制应用的指导原则，包括企业内部控制应用的建议稿和制定指引的说明。第二章深入剖析了Y省通信公司的内部控制建设，介绍了公司的组织机构、目标和建设过程。第三...
企业内部控制自我评价与审计:操作指引与典型案例研究图书目录
答：1. 制度经济学视角下的企业内部控制自我评价2. 博弈论在自我评价中的应用3. 贝叶斯法则在企业内部控制自我评价中的应用4. 理论框架在中国特定制度环境中的应用 第三章: 经验研究证据 本部分基于详细的数据分析，揭示企业内部控制自我评价的实际操作与效果。第四章: 案例研究 通过中色股份的实例，深入剖析...
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答：财产保护控制一、财产保护控制概述二、财产账务保护控制三、财产实物保护控制第六节 会计控制一、会计控制概述二、会计控制的具体内容第七节 内部报告与绩效考评控制一、内部报告控制概述二、绩效考评控制概述第三章 中小企业货币资金控制第一节 货币资金控制的基础一、货币资金的概念及特点二、货币资金控制...
内部控制学的图书目录
答：审计委员会与内部审计第五节 人力资源政策第六节 企业文化第四章 风险评估第一节 目标设定第二节 风险识别第三节 风险评估第四节 风险应对第五章 控制活动第一节 不相容职务分离控制第二节 授权批准控制第三节 会计系统控制第四节 财产保护控制第五节 预算控制第六节 运营分析控制第七节 绩效考评...